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北京破获特大跨境地下钱庄案superzu.cn
时间:2019-11-04
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原标题:北京破获特大跨境地下钱庄案

  本报讯☎(记者安然)市公♦安局上午通报,今年1月7日,ぁ北京警方和澳门警方配合,破获一个涉案金额高达300余亿⌒元的“徐某某跨境地下钱庄案”,共抓获™犯罪嫌疑人3♨9人。

  这条地下钱庄的犯罪线索由北京市公安局发▣▤▥现。之后,警方成立了由经侦总队牵头负责的专案Ⅶ组,朝阳分局等单位●抽调出精干警力,共同开展侦破工作。经过对大量涉案账户、交易数据进行分析,警方发现了部分涉案人员的情々况ↆ,通过对他┖们以及他们所在⊿的○组织进※行细致摸▍排,逐步掌握了涉案团伙的作案方式。

  警方σ查明,该团伙是在境内注册申领POS机,然后非法移机至澳门,之后◥,再组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。通过一段时间的工作,警方成功锁定以徐┕某某Ъ为首的39名核心团伙成员∞,及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。2▶018年11月,北京警方以♠徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

  专案组发现,这起案子中涉及的人员众多、地域范围广、资金数额也相当庞大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地。为了能够实时跟@踪到‥他们的踪迹,获取足够证据,ㄨ查清案件事实,专案组在珠海市设立了前线指挥部,并与珠海有关部门间建立通报б机制,每当涉案人员往来粤澳两地,专案组都能及时获取信息。同时ↀ,前线指挥部协调澳门ⓥ警方,对这个团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪┘事实等全面取证,为统一收网℡提供了有力的证据支持。

  今年1月7日,┚北京警方出动100余名警力,在北京、河▂▃▅▆█北、湖北、广东、澳门等多地,≤对前期锁定人员同步实施⊥抓捕,39名涉案人员落网,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案ъ物品。

  北京警方表示┝,成功侦办这起案●件,开创了京澳两地警方联合打击跨境地下钱庄的先河,也展现了々北京警方打击经济犯罪、防范金融风险、护航经济发展的能力和决心。今后,警方将继续与北京外汇管理部门等行政单位大力合作,实现Ψ案件全链条打击。

(责编:池梦蕊、高星)

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